По данным следствия, с августа 2015 года по январь 2016 года руководитель строительной организации поручил главному бухгалтеру изготовить платежные поручения о переводе денег с расчетного счета компании на счет кредитного учреждения. В качестве обоснования перевода средств указали ложные сведения.
Кроме того, предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за 2015, 2016 годы на общую сумму более 80 млн рублей.
Бизнесмен полностью признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Суд оштрафовал его на 350 тыс. рублей.