Уголовное дело по деятельности финансовой организации завели в Татарстане. После этого задержанная, занимавшая пост заместителя директора в «финансовой пирамиде», скрылась от следствия. В июле 2019 года ее объявили в федеральный розыск.
Подозреваемую после задержания в Ижевске доставили в Казань.