По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории Ижевска, искал на интернет-сайте объявления о продаже различных товаров либо недвижимости. Злоумышленник звонил продавцам и сообщал о том, что готов приобрести указанный товар, но так как оплату производит предприятие, которое он представляет, необходима отчетная документация — товарный чек. Для этого он просил потерпевших подойти к банкомату и произвести ряд операций. Введенные в заблуждение потерпевшие выполняли указания злоумышленника и в результате сами переводили денежные средства на подконтрольные ему счета.
Сотрудники следственной части Следственного управления МВД по Удмуртии установили причастность подозреваемого к 9 фактам мошенничества в отношении жителей Крыма. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 70 000 рублей.