В Удмуртии задержаны 10 участников ОПГ за преступления в банковской сфере

По данным следствия, с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок», номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица. За денежное вознаграждение в размере не менее 6% они проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику. В результате преступной деятельности члены организованной группы извлекли доход в сумме более 19 млн рублей. Один из обвиняемых — сотрудник правоохранительных органов — используя свое служебное положение, оказывал им покровительство.

8 октября 2021 года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками регионального управления ФСБ и полиции все 10 участников организованной группы задержаны. По ходатайству следователя в отношении ее организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных обвиняемых — домашний арест и запрет определенных действий.

Сотрудники следственных органов провели более 40 обысков в офисах и по местам жительства обвиняемых, изъяли финансовую документацию, представляющую интерес для следствия, крупные суммы наличных денежных средств и банковские карты. Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений

По п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России («Осуществление банковской деятельности без регистрации или лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное группой), ч. 1 ст. 187 УК России («Изготовление поддельных платежных документов») и ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями») предусмотрено наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, противоправная
деятельность преступной группы была выявлена в результате совместных
действий сотрудников УФСБ России по Удмуртии, сотрудников
УЭБиПК и ОРЧ собственной безопасности МВД по региону.